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중국, JD.com 결제 부문에 130만 달러 벌금 부과
중국 중앙은행이 JD닷컴의 결제 단위에 130만 달러의 벌금을 부과했습니다. 이는 올해 두 번째 벌금이며, 미준수로 인한 것입니다. 위반 사항은 실명 요구 사항을 시행하지 않고 부적절한 계좌 이체를 허용한 것 등이 포함되어 있습니다. 기업은 이번 벌금 이후 준수 강화를 목표로 하고 있으며, 이는 2025년 중국이 국제적인 반자금세탁 검토를 직면하고 있는 시기에 벌어진 사안입니다.
핵심 정리
- JD.com의 결제 부문이 규정 준수 실패로 약 1천만 위안에 가까운 벌금 부과 받음.
- 위반 사항으로는 10건의 실명 요구 미준수와 계좌 이체 불일치 허용 등이 포함됨.
- 회사에게 2.19백만 위안의 불법 이득을 몰수하고, 7.43백만 위안의 벌금을 부과함.
- 은행 온라인 부문의 전 회장이 관리 불량으로 33만 위안의 벌금 부과 받음.
- 이는 2023년 1월에 받은 1백만 위안의 이전 벌금에 이어 두 번째 제재 사례임.
- 중국이 2025년 국제적 대해세 회피 감사를 준비하면서 규제 감시가 강화되고 있음.
왜 중요한가
- 중국의 결제 기관이 점점 더 감시를 받고 있는 것은 금융 규정 준수에 대한 더 넓은 추세를 반영하고 있습니다.
- 상슨 벌금은 글로벌 금융 선량성 고려에 따라 강화된 규정 준수를 이끌어내는 것을 보여줍니다.
- 2025년에 예정된 글로벌 자금세탁방지 감사는 중국의 결제 부문에서 더 많은 규제 개혁을 촉발할 수 있습니다.
JD.com의 결제 부문에 대한 높은 벌금은 중국 금융 시스템에서 준수의 중요성을 강조하며, 특히 국제적인 자금세탁 방지 실천 검토가 예정되어 있음을 강조합니다. 이러한 상황은 산업 내에서 지속적으로 발생하는 규제적인 도전을 강조합니다.