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ロシアの暗号通貨取引所Garantexが法執行機関に押収される
アメリカ合衆国シークレットサービスが、ロシアの仮想通貨取引所であるGarantexを、身元不明の活動やランサムウェア、ダークネット市場との関係を理由に差し押さえました。これは、EUや米国財務省が制裁を科したことに続くもので、Garantexが制裁を受けているロシアの銀行とのつながりや違法取引の疑いが100億ドルあるとされています。
要点
- アメリカ合衆国シークレットサービスと国際機関が、ダークネット市場との関連が疑われるGarantexを摘発しました。
- Garantexのウェブサイトは、米国検察官の令状によって差し押さえのお知らせに置き換えられました。
- この取引所は不正行為やランサムウェアグループに関連する取引で1億ドル以上を処理したとされています。
- 先月、欧州連合は、Garantexを制裁対象のロシアの銀行に関連しているとして制裁を科しました。
- 摘発後、Garantexは全てのサービス、出金を含む全ての操作を停止しました。TetherがGarantexの暗号通貨の2800万ドルを凍結したことを受けての措置です。
なぜ重要か
- 2022年、アメリカ財務省は多数の団体に制裁を科し、犯罪における暗号通貨の使用と戦う取り組みを示しました。
- この差し押さえは、不正な活動に関連する暗号通貨取引所に対する監視が強化されつつある広い文脈の中で行われました。
- この行動は、ウクライナの紛争の最中にロシアに対する国際的な制裁の一環であり、暗号通貨規制と地政学の交差点を示しています。
Garantexの差し押さえは、特にロシアの地政学的緊張と関連して、不正な仮想通貨取引を取り締まる国際的な取り組みが強化されていることを示しており、規制措置の中で仮想通貨取引所の潜在的な脆弱性が浮き彫りにされています。