Lưu trữ — US — techcrunch
Sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị tịch thu trong cuộc truy quét của cơ quan chức năng
Cơ quan An ninh Mỹ đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex vì được cho rằng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware và thị trường darknet. Điều này đến sau khi Liên minh châu Âu và Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Garantex vì mối liên kết với các ngân hàng Nga bị trừng phạt và cáo buộc tiến hành giao dịch bất hợp pháp trị giá 100 triệu đô la.
Điểm chính
- Cơ quan Bảo vệ Tổng thống Mỹ và các cơ quan quốc tế đã tiêu diệt Garantex vì nghi ngờ liên kết với thị trường darknet.
- Trang web của Garantex đã bị thay thế bằng thông báo tịch thu sau lệnh của Văn phòng Công tố Viên Hoa Kỳ.
- Sàn giao dịch này bị cáo buộc đã xử lý hơn 100 triệu USD trong các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp và nhóm ransomware.
- Tháng trước, Liên minh châu Âu đã trục xuất Garantex, kết nối nó với các ngân hàng Nga bị trừng phạt.
- Sau khi bị tịch thu, Garantex đã đình chỉ tất cả các dịch vụ, bao gồm việc rút tiền, sau khi Tether đóng băng 28 triệu USD tiền điện tử của họ.
Vì sao quan trọng
- Trong năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều tổ chức nhằm chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm, phản ánh một xu hướng tăng trưởng toàn cầu.
- Việc tịch thu này phù hợp trong bối cảnh kiểm soát quy định ngày càng chặt chẽ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp.
- Hành động này là một phần của các biện pháp trừng phạt quốc tế liên tục đối với Nga giữa xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh sự giao thoa giữa quy định về tiền điện tử và địa chính trị.
Vụ tịch thu của Garantex thể hiện sự tăng cường nỗ lực quốc tế trong việc chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, đặc biệt là liên quan đến căng thẳng địa chính trị hiện nay của Nga, nhấn mạnh tới những yếu điểm tiềm ẩn của các sàn giao dịch tiền điện tử giữa các biện pháp điều chỉnh.