Lưu trữ — US — techcrunch
Ấn Độ siết chặt quản lý 25 sàn giao dịch crypto, bao gồm BingX, LBank, CoinW vì vi phạm quy định tuân thủ
Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phát hành thông báo cho 25 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm BingX và LBank, vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền, khiến chính phủ ra lệnh họ rút dịch vụ khỏi Ấn Độ. Những sàn giao dịch này tổng cộng nắm giữ hơn 9 tỷ đô la tài sản và ghi nhận khoảng 20 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch gần đây.
Điểm chính
- FIU-IND đang thúc đẩy tuân thủ vì các sàn giao dịch này đã không đăng ký theo các nghĩa vụ chống rửa tiền.
- Có 25 sàn giao dịch bị nhắm tới; trong số đó, 14 sàn hiện nắm giữ hơn 9 tỷ đô la tài sản.
- Bộ Tài chính Ấn Độ trước đó đã thông báo về sự cần thiết để các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002.
- Lịch sử cho thấy các sàn giao dịch như Binance và Coinbase cũng được yêu cầu đăng ký với FIU-IND, thể hiện môi trường quản lý được thắt chặt.
Vì sao quan trọng
- Cuộc đảo chính này phản ánh sự tăng cường giám sát toàn cầu đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về rửa tiền và gian lận ngày càng gia tăng.
- Những nỗ lực điều chỉnh này phù hợp với xu hướng được quan sát ở nhiều quốc gia khi họ đang tìm cách xây dựng các khung pháp lý rõ ràng cho tiền điện tử.
- Các sự kiện này phản ánh một xu hướng mà các quốc gia đang ưu tiên cho việc quản trị và bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
Các biện pháp của chính phủ Ấn Độ đối với các sàn giao dịch này nhấn mạnh sự thay đổi quy định quan trọng trong cảnh quan tiền điện tử, nhằm mục đích thúc đẩy tuân thủ và bảo vệ hệ thống tài chính trước sự gia tăng hoạt động tài sản số.