Lưu trữ — US — techcrunch
Mỹ truy tố các quản trị viên của Garantex vì cáo buộc hỗ trợ rửa tiền crypto cho khủng bố và hacker
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội các quản trị viên của Garantex, Besciokov và Mira Serda, vì được cho rằng đã hỗ trợ rửa tiền liên quan đến khủng bố và hacker, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Garantex đã xử lý 96 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử từ năm 2019, và chính quyền đã tịch thu hơn 26 triệu USD tài sản từ sàn giao dịch này. Cả hai đối diện với án tù nặng do Garantex tiếp tục tạm ngưng hoạt động giữa sự kiểm tra của cơ quan thực thi pháp luật.
Điểm chính
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo buộc tội hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt chống lại các quản trị viên của Garantex.
- Các quản trị viên đã nhận thức về các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng Garantex, bao gồm các giao dịch liên quan đến Nhóm Lazarus.
- Sàn giao dịch này đã xử lý 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2019, trong đó có hàng trăm triệu liên quan đến tội phạm.
- Việc tịch thu quỹ và các trang web cho thấy các hành động thực thi pháp luật mở rộng đối với Garantex.
- Hai quản trị viên này đối diện với án tù tối đa 20 năm về tội rửa tiền và các cáo buộc khác.
Vì sao quan trọng
- Trong nỗ lực toàn cầu hiện tại để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, việc này đang áp dụng trong bối cảnh áp đặt trừng phạt đối với Nga.
- Việc truy quét này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử trong bối cảnh tăng cường giám sát.
- Hành động này phù hợp với việc tập trung tăng cường chống tội phạm mạng và tài trợ khủng bố trong bối cảnh rộng lớn về tội phạm tài chính vào năm 2025.
Lời cáo buộc nhấn mạnh việc xử lý mạnh mẽ đối với việc lạm dụng các nền tảng tiền điện tử, đồng thời nhấn mạnh lỗ hổng trong quy định tiền điện tử. Vụ việc này làm nổi bật nhu cầu cần có hệ thống tuân thủ và giám sát mạnh mẽ hơn trong thị trường tiền điện tử đối diện với việc tăng cường các hoạt động phi pháp.